Mums ir daudz svarÄ«gas slepenas informÄcijas par Ä“nu ekonomiku LatgalÄ“, bet mÄ“s to neatklÄsim
Ilze Znotiņa, FID priekÅ¡niece · 21.03.2021. · Komentāri (0)Finanšu izlÅ«košanas dienests 2021. gada 9. martÄ ir saņēmis vÄ“stuli, ar kuru paužat vÄ“lmi saņemt informÄciju un faktus, uz kÄ balstÄ«ts Finanšu izlÅ«košanas dienesta priekšnieces izteikums: “Mums ir vesels reÄ£ions valstÄ«, kurÄ daudzi darbaspÄ“jÄ«gie iedzÄ«votÄji nodarbojas vai nu ar Ä“nu ekonomikai tuvu stÄvošÄm darbÄ«bÄm, vai arÄ« tiešÄk – noziedzÄ«gÄm darbÄ«bÄm…” [..] “Es domÄju tos Latgales reÄ£ionus, kas atrodas robežas tuvumÄ.” Sniedzam šÄdu informÄciju.
SaskaÅ†Ä ar NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas un terorisma un proliferÄcijas finansÄ“šanas novÄ“ršanas likuma (turpmÄk – Likums) 51. pantu Finanšu izlÅ«košanas dienesta pienÄkumos ietilpst arÄ« “veikt noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas, terorisma un proliferÄcijas finansÄ“šanas vai šÄdu darbÄ«bu mÄ“Ä£inÄjuma paņēmienu analÄ«zi un izpÄ“ti, pilnveidot šÄdu darbÄ«bu aizkavÄ“šanas un atklÄšanas metodes”. LielÄkÄ daļa minÄ“tÄs analÄ«zes un izpÄ“tes satura ir ierobežotas pieejamÄ«bas informÄcija un var tikt sniegta tikai uzraudzÄ«bas un kontroles institÅ«cijÄm, pirmstiesas izmeklÄ“šanas iestÄdÄ“m, prokuratÅ«rai un citÄm atbildÄ«gajÄm iestÄdÄ“m to pienÄkumu veikšanai. PrecizÄ“ju, ka atbilstoši Likuma 53. pantam Finanšu izlÅ«košanas dienests tÄ rÄ«cÄ«bÄ esošo informÄciju drÄ«kst izmantot tikai LikumÄ paredzÄ“tajiem mÄ“rÄ·iem un LikumÄ noteiktajÄ kÄrtÄ«bÄ.[1] Vienlaikus vÄ“los vÄ“rst JÅ«su uzmanÄ«bu uz to, ka arÄ« publiski pieejama informÄcija apstiprina intervijÄ minÄ“tos izteikumus.
SaskaÅ†Ä ar CentrÄlÄs statistikas pÄrvaldes (CSP) datiem par noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu skaitu uz 10 000 iedzÄ«votÄju redzams, ka Latvijas reÄ£ionos (un LatvijÄ kopumÄ) noziedzÄ«bas lÄ«menis 2019. gadÄ, salÄ«dzinot ar 2010. gadu, ir sarucis – LatvijÄ vidÄ“ji noziedzÄ«bas lÄ«menis samazinÄjies par 14,3 %. VienÄ«gais reÄ£ions, kurÄ noziedzÄ«bas lÄ«menis šajÄ periodÄ ir pieaudzis, ir Latgale (pieaugums 9,1 %). AplÅ«kojot sÄ«kÄk CSP datus par noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu skaitu uz 10 000 iedzÄ«votÄju Latgales pierobežas novados, redzams, ka visos Latgales pierobežas novados noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu skaits uz 10 000 iedzÄ«votÄju minÄ“tajÄ periodÄ ir pieaudzis (izņemot AlÅ«ksnes un Dagdas novadu). Visur, izņemot AlÅ«ksnes, Ciblas, Dagdas un Viļakas novadu, tas pÄrsniedz Latgales vidÄ“jo rÄdÄ«tÄju – Ludzas novadÄ par 15,7 %, Baltinavas un Balvu novadÄ par 43,6 %, KrÄslavas novadÄ par 50,1 % un Zilupes novadÄ pat vairÄk nekÄ divkÄrt – par 110,3 %.
VÄ“ršu uzmanÄ«bu, ka vÄ“stulÄ“ minÄ“tajÄ intervijÄ ir skaidri norÄdÄ«ts: “Kontrabanda LatvijÄ ir trešais lielÄkais noziedzÄ«gus lÄ«dzekļus Ä£enerÄ“jošais noziedzÄ«bas veids.” ŠÄds secinÄjums izriet no Finanšu izlÅ«košanas dienesta veiktÄ NacionÄlÄ noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas, terorisma un proliferÄcijas finansÄ“šanas riska novÄ“rtÄ“juma ziņojuma par 2017. – 2019. gadu.[2] AttiecÄ«gi, aplÅ«kojot Iekšlietu ministrijas InformÄcijas centra jaunÄkÄ statistikas pÄrskata “KriminÄlÄ statistika par 2020. gadu” datus,[3] redzams, ka 2020. gadÄ valstÄ« tika reÄ£istrÄ“ti 204 noziedzÄ«gi nodarÄ«jumi pÄ“c KriminÄllikuma 190. panta (kontrabanda). No tiem 122 jeb 60 % ir reÄ£istrÄ“ti KrÄslavas novadÄ. KopumÄ 176 no 204 jeb 86,3 % no šiem noziedzÄ«gajiem nodarÄ«jumiem ir reÄ£istrÄ“ti LatgalÄ“.
Skatoties vÄ“l detalizÄ“tÄk, piemÄ“ram, par cigarešu nelegÄlo apriti, redzam, ka kopumÄ cigarešu nelegÄlÄ tirgus Ä«patsvars LatvijÄ turpina samazinÄties, un 2018. gadÄ tas veidoja 19,5 % no kopÄ“jÄ cigarešu patÄ“riņa. Vienlaikus dati liecina, ka kontrabandas un viltoto cigarešu patÄ“riņš LatvijÄ joprojÄm ir augstÄ lÄ«menÄ«, to realizÄcijas rezultÄtÄ neiekasÄ“to nodokļu apmÄ“rs sasniedzis 61 milj. EUR, bet reÄ£ions ar augstÄko cigarešu nelegÄlo tirgus Ä«patsvaru LatvijÄ ir Latgale (KPMG 2019. gada pÄ“tÄ«jums).[4]
InformÄ“jam, ka atbilstoši InformÄcijas atklÄtÄ«bas likuma 12. panta pirmajai daļai atteikumu daÄ¼Ä par Finanšu izlÅ«košanas dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošÄs informÄcijas izsniegšanu AdministratÄ«vÄ procesa likumÄ noteiktajÄ kÄrtÄ«bÄ viena mÄ“neša laikÄ var apstrÄ«dÄ“t AdministratÄ«vajÄ rajona tiesÄ.
[1] NorÄdÄms, ka Finanšu izlÅ«košanas dienests, pamatojoties uz Likumu, sniedz informÄciju zemÄk minÄ“tajÄm personÄm:
1) pirmstiesas izmeklÄ“šanas iestÄdÄ“m, prokuratÅ«rai vai tiesai, ja informÄcija rada pamatotas aizdomas, ka attiecÄ«gÄ persona ir izdarÄ«jusi noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu, tajÄ skaitÄ veikusi noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄciju, terorisma un proliferÄcijas finansÄ“šanu vai šo darbÄ«bu mÄ“Ä£inÄjumu;
2) pirmstiesas izmeklÄ“šanas iestÄdÄ“m, prokuratÅ«rai, tiesai, operatÄ«vÄs darbÄ«bas subjektiem vai Valsts ieņēmumu dienestam, ja, pÄ“c Finanšu izlÅ«košanas dienesta ieskata, šo informÄciju attiecÄ«gÄs institÅ«cijas var izmantot tÄm normatÄ«vajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai;
3) Likuma subjektiem par faktu, ka informÄcija ir sniegta pirmstiesas izmeklÄ“šanas iestÄdÄ“m vai prokuratÅ«rai, vai par to, ka saistÄ«bÄ ar atturÄ“šanos no darÄ«juma veikšanas minÄ“to informÄciju sniegt nav iespÄ“jams;
4) operatÄ«vÄs darbÄ«bas subjektiem, izmeklÄ“šanas iestÄdÄ“m vai prokuratÅ«rÄm, pamatojoties uz pieprasÄ«jumu operatÄ«vÄs darbÄ«bas procesÄ vai kriminÄlprocesÄ, kÄ arÄ« tiesai, pamatojoties uz pieprasÄ«jumu kriminÄlprocesÄ;
5) Ärvalstu pilnvarotajÄm iestÄdÄ“m, kuru pienÄkumi pÄ“c bÅ«tÄ«bas ir lÄ«dzÄ«gi Finanšu izlÅ«košanas dienesta pienÄkumiem;
6) Likuma 56. pantÄ minÄ“tajÄm institÅ«cijÄm.
[2] NacionÄlÄ risku ziņojuma kopsavilkums pieejams: https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/nacionalais-risku-novertejums/nacionalais-risku-novertejums-2017-2019
[3] https://www.ic.iem.gov.lv/lv/kriminala-statistika
[4] Project Stella. A study of the illicit cigarette market in the EU. – KPMG, 2019. Pieejams: https://public.tableau.com/views/CountryReport-TOUPLOAD/CountryOverview?%3Aembed=y&%3AshowVizHome=no&%3Adisplay_count=yes&%3Atoolbar=no#3