BordÄns ir diskreditÄ“jis Ekonomisko lietu tiesu, vÄ“l pirms tÄ sÄkusi strÄdÄt: bezkompromisa (bez)tiesiskuma demonstrÄ“jums
Rodijs Rododendrs · 28.03.2021. · Komentāri (0)Ekonomisko lietu tiesa bija tieslietu ministra JÄņa BordÄna (JKP) iniciatÄ«va. Tieslietu padome to neatbalstÄ«ja, sakot, ka nav skaidrs jaunÄs tiesas veidošanas mÄ“rÄ·is un kÄdas tieši lietas tai piekritÄ«s.
BordÄns uzstÄja uz Ekonomisko lietu tiesas veidošanu, solot kvalitatÄ«vÄkus spriedumus un ÄtrÄkus tiesas procesus. Tiesa veicinÄšot visas tautsaimniecÄ«bas attÄ«stÄ«bu, jo tiesneši ņemšot vÄ“rÄ ne tikai likumus, bet arÄ« savu lÄ“mumu ietekmi uz ekonomiku.
JaunÄ Ekonomisko lietu tiesa (ELT) darbu sÄks 31.martÄ. Tiesas kompetencÄ“ bÅ«s izskatÄ«t lietas par koruptÄ«viem noziegumiem gan privÄtajÄ, gan publiskajÄ sektorÄ, kÄ arÄ« par nodarÄ«jumiem, kas saistÄ«ti ar noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“šanu. SavukÄrt ELT kompetenci sarežģītu komercstrÄ«du risinÄšanÄ Saeima noteica pÄ“rn, pieņemot attiecÄ«gus grozÄ«jumus Civilprocesa likumÄ.
Valsts prezidents Egils Levits aicina tiesu varu lÄ«dz Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu zvÄ“resta nodošanai skaidrot izskanÄ“jušÄs bažas par topošo tiesnesi Oksanu Pulli-ÄŒižovu.
19.martÄ AugstÄkÄs tiesas priekšsÄ“dÄ“tÄjs Aigars Strupišs tikÄs ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Oksanu Pulli-ÄŒižovu, kurai plašsaziņas lÄ«dzekļos pÄrmesti iespÄ“jami pÄrkÄpumi pirms stÄšanÄs tiesneša amatÄ, darbojoties kÄ maksÄtnespÄ“jas administratorei.
SarunÄ tika pÄrrunÄta šÄ« situÄcija, kÄ arÄ« tiesnešu darba un Ä“tikas jautÄjumi. PriekšsÄ“dÄ“tÄjs informÄ“ja jauno tiesnesi par to, ka pÄ“c dokumentu saņemšanas no kompetentajÄm iestÄdÄ“m par izskanÄ“jušajÄm ziņÄm viņš vÄ“rsÄ«sies Tiesnešu Ä“tikas komisijÄ atzinuma sniegšanai uz šo dokumentu pamata.
SavukÄrt Oksana Pulle-ÄŒižova informÄ“ja par to, ka lÅ«gs valsts prezidentu atlikt viņas zvÄ“resta pieņemšanu lÄ«dz Tiesnešu Ä“tikas komisijas lÄ“mumam šajÄ jautÄjumÄ.
Kas tiek pÄrmests 18.februÄrÄ« Saeimas ELT tiesneses amatÄ apstiprinÄtajai, bet zvÄ“restu vel nenodevušajai Oksanai Pullei-ÄŒižovai:
Pirms Äetriem gadiem par Finanšu izlÅ«košanas dienestu pÄrsauktÄ un pÄrveidotÄ LR ProkuratÅ«ras NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas novÄ“ršanas dienesta ziņojumÄ Valsts policijas GalvenÄs KriminÄlpolicijas pÄrvaldes priekšniekam A.Grišina k-gam tika pausti apgalvojumi, ka:
SaskaÅ†Ä ar NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas un terorisma finanšÄ“šanas novÄ“ršanas likumu NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas novÄ“ršanas dienests (turpmÄk – Kontroles dienests) rÄ«cÄ«bÄ ir informÄcija par darÄ«jumiem, kas, iespÄ“jams, saistÄ«ti ar noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu izdarÄ«šanu tutsaimniecÄ«bÄ, tajÄ skaitÄ, noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“šanu lielÄ apmÄ“rÄ.
1.1.Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ ir informÄcija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargÄjošÄm iestÄdÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bÄm, ka 23.08.2016. MSIA KAZAKOV (ReÄ£.Nr.50103882381) tika atvÄ“rts konts Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ un laika peridodÄ no tÄ atvÄ“ršanas dienas lÄ«dz konta bloÄ·Ä“šanai 21.09.2016. kontÄ no vairÄkÄm ÄrvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tÄm juridiskÄm personÄm ieskaitÄ«ti naudas lÄ«dzekļi kopÄ“jÄs aptuvenÄs summas 2 739 600 EUR apmÄ“rÄ. Tiek uzskaitÄ«tas juridiskÄs personas un iemaksÄtÄs naudas summas, 18 darÄ«jumi. 1.2.Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ ir informÄcija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargÄjošÄm iestÄdÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bÄm, ka pÄ“c nezinÄmas izcelsmes naudas lÄ«dzekļu kopÄ“jÄs aptuvenÄs summas 2 739 600 EUR apmÄ“rÄ saņemšanas MSIA KAZAKOV kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ, MSIA KAZAKOV tos no konta debetÄ“ja gandrÄ«z pilnÄ, t.i., kopÄ“jÄs aptuvenÄs summas 2 245 415.70 EUR apmÄ“rÄ, pÄrskaitot tos tÄlÄk citÄm Ärpus Latvijas reÄ£istrÄ“tÄm juridiskÄm personÄm uz kontiem ÄrvalstÄ«s. Tiek uzskaitÄ«tas juridiskÄs personas un tÄm pÄrskaitÄ«tÄs naudas summas, 19 darÄ«jumi. 1.3.Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ ir informÄcija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargÄjošÄm iestÄdÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bÄm, ka 21.09.2016. no MSIA KAZAKOV konta Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ tika iniciÄ“ti vairÄki maksÄjumi kopÄ“jÄs summas 473 687 EUR apmÄ“rÄ uz: Tiek uzskaitÄ«tas divas juridiskÄs personas un tÄm pÄrskaitÄ«tÄs naudas summas, 4 darÄ«jumi Hongongas uz Ķīnas bankÄs. 1.4. Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ ir informÄcija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargÄjošÄm iestÄdÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bÄm, ka punktÄ 1.3. norÄdÄ«tie iniciÄ“tie naudas lÄ«dzekļu debeta darÄ«jumi netika izpildÄ«ti, jo 21.09.2016. bankÄ tika saņemti SWIFT ziņojumi ar maksÄjumu atsaukumiem par, iespÄ“jams, krÄpnieciskiem maksÄjumiem, kas saņemti no vairÄkÄm juridiskÄm personÄm. 22.09.2016. MSIA KAZAKOV kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ esošie naudas lÄ«dzekļi 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ tika iesaldÄ“ti. 03.10.2016. Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklÄ“šanas dienesta Šauļu reÄ£iona nodaÄ¼Ä ir uzsÄkts pirmstiesas izmeklÄ“šanas process Nr.05-6-00019-16 par MSIA KAZAKOV iespÄ“jamÄm krÄpnieciskÄm darbÄ«bÄm (pÄ“c Lietuvas Republikas KriminÄllikuma 182.panta).
II 21.09.2016. vairÄkas 1.daļas 1.1.punktÄ minÄ“tÄs ÄrvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tÄs juridiskÄs personas vÄ“ršas pie zvÄ“rinÄta advokÄta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA pÄ“c juridiskÄs palÄ«dzÄ«bas saistÄ«bÄ ar iespÄ“jamu naudas lÄ«dzekļu izkrÄpšanu, izmantojot juridisko personu MSIA KAZAKOV, bet saskaÅ†Ä ar MSIA KAZAKOV kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, secinÄms, ka zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS pÄrstÄv arÄ« vÄ“l citas ÄrvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tas juridiskÄs personas. SaskaÅ†Ä ar Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ iegÅ«tu informÄciju: 1. vairÄkas no 1.daÄ¼Ä 1.1.punktÄ minÄ“tÄs ÄrvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tajÄm juridiskÄm personÄm naudas lÄ«dzekļus pÄrskaitÄ«jumus MSIA KAZAKOV bankas Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ veikušas par pasÅ«tÄ«tÄm precÄ“m (mobilie talruņi un to daļas), bet preces minÄ“tajÄm juridiskÄm personÄm neesot nosÅ«tÄ«tas vispÄr vai nosÅ«tÄ«tas tikai daļēji. 22.09.2016. minÄ“tÄs juridiskÄs personas pilnvarojušas zvÄ“rinÄtu advokÄtu KÄ€RLI TRAÄŒUMU pÄrstÄvÄ“t tÄs tiesiskÄs attiecÄ«bÄs, kas izriet no darÄ«jumiem ar MSIA KAZAKOV. VÄ“ršam uzmanÄ«bu uz to, ka Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošas pilnvaras ir apšaubÄmas kvalitÄtes, ar gramatiskÄm kļūdÄm. 2. lÄ«dz 2016.gada septembrim dažas no iepriekšminÄ“tajÄm juridiskÄm personÄm veikušas darÄ«jumus ar MSIA KAZAKOV, kas tika izpildÄ«ti un par kuriem Klienti veikuši maksÄjumus MSIA KAZAKOV uz kontu NR.LVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AS SWEDBANK. MSIA KAZAKOV uz kontS NR.LVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AS SWEDBANK 12.08.2016. tika bloÄ·Ä“ts un vÄ“lÄk AS SWEDBANK pÄrtrauca sadarbÄ«bu ar MSIA KAZAKOV. IespÄ“jami cietušÄs personas un to pÄrstÄvji izvirza versiju, ka MSIA KAZAKOV vÄrdÄ darbojušÄs personas sÄkotnÄ“ji vÄ“lÄ“jušÄs iegÅ«t minÄ“to juridisko personu uzticÄ«bu, bet vÄ“lÄk iegÅ«t tÄm piederošos naudas lÄ«dzekļus noziedzÄ«gÄ ceļÄ, t.i., MSIA KAZAKOV, iespÄ“jams, darbojas kÄ “Äaulas uzņēmums”krÄpniecisku darbÄ«bu veikšanai un noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijai. Paši pretenziju izvirzÄ«tÄji uz MSIA KAZAKOV kontu Lietuvas bankÄ arÄ« jau agrÄk ir skaitÄ«juši (nezinÄmas izcelsmes) naudas lÄ«dzekļus lielÄ apmÄ“rÄ, kas daļēji nonÄk pretrunÄ ar (it kÄ) cietušo juridisko personu izvirzÄ«to versiju par MSIA KAZAKOV pÄrstÄvja DAIRA RĪTIÅ…A krÄpnieciskÄm darbÄ«bÄm attiecÄ«bÄ uz darÄ«jumiem ar viņiem.
III PÄ“c tam, kad 22.09.2016. tika bloÄ·Ä“ts MSIA KAZAKOV bankas konts Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ, ShÄ“mÄ iesaistÄ«to patieso labuma guvÄ“ju interesÄ“s, iespÄ“jams, realizÄ“ts nodoms atgÅ«t MSIA KAZAKOV bankas kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ nobloÄ·Ä“tos, pašu pÄrskaitÄ«tÄju noziedzÄ«gÄs izcelsmes naudas lÄ«dzekļus 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ, pÄ“c bÅ«tÄ«bas fiktÄ«vi iniciÄ“jot MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesu un ziņojot tiesisbsargÄjošÄm iestÄdÄ“m par MSIA KAZAKOV un DAIRA RĪTIÅ…A it kÄ veiktu krÄpšanu ar ShÄ“mÄ iesaistÄ«to juridisko personu naudas lÄ«dzekļiem.
Kontroles dienesam ir zinÄms, ka RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesas tiesnese Anitas Moļņikas 06.02.2017. spriedums civillietÄ Nr.C30402617 tika pasludinÄts MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas process un par maksÄtnespÄ“jas procesa administratori tika iecelta OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA (sertifikÄta Nr.00396), ieraksts maksÄtnespÄ“jas reÄ£istrÄ izdarÄ«ts 02.09.2017. SaskaÅ†Ä ar informÄciju no publiski pieejamÄs datubÄzes (www.manas.tiesas.lv) pieteikums par MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesa ierosinÄšanu RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesÄ saņemts 31.01.2017., savukÄrt tiesas sÄ“de par MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesa pasludinÄšanu notikusi un spriedums pasludinÄts 06.02.2017., tas ir, 6 dienas pÄ“c dokumentu saņemšanas tiesÄ, tostarp 2 no kurÄm bija brÄ«vdienas. Kontroles dienests vÄ“rs uzmanÄ«bu uz to, ka statistiski vidÄ“jais laika periods no dokumentu saņemšanas tiesÄ lÄ«dz tiesas sÄ“des nozÄ«mÄ“šanai un sprieduma pasludinÄšanai maksÄtnespÄ“jas procesÄ RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesÄ ir 24 dienas, kas ir vismaz Äetras reizes garÄks, nekÄ 6 dienas (ar 2 brÄ«vdienÄm) periods, kurÄ: tiesÄ tika saņemti dokumenti MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesa ierosinÄšanai, nozÄ«mÄ“ta tiesas sÄ“de un nosÅ«tÄ«tas pavÄ“stes, pasludinÄts MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas process.
TÄpat Kontroles dienests vÄ“rš uzmanÄ«bu uz to, ka saskaÅ†Ä ar MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS apstirpinÄto kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, MSIA KAZAKOV pieteikti 15 kreditoru prasÄ«jumi, no kuriem, bez zvÄ“rinÄta advokÄta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA 11 pÄrstÄvÄ“to juridisko personu prasÄ«jumiem atzÄ«ti vel tikai 2 – Valsts ieņēmumu dienesta prasÄ«jums par aprÄ“Ä·inÄto un deklarÄ“to nodokļu summu 220.11 EUR juridiskÄs personas SIA AKES LTD. SvarÄ«gi norÄdÄ«t, ka 1) saskaÅ†Ä ar MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesa administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS sastÄdÄ«to kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, kreditora SMART ART COM SP.ZOO (polija), kuru arÄ« pÄrstÄv zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS, prasÄ«jums 34 300.00 EUR APMÄ’RÄ€ ATZĪTS. KÄ prasijuma pamamtojošie dokumenti norÄdÄ«ti pavadzÄ«me Nr.FV/573 un maksÄjuma uzdevums. 2) MSIA KAZAKOV makšatnespÄ“jas procesa administratore OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA 30.03.2017. paskaidrojumÄ par DAIRA RĪTIÅ…A sÅ«dzÄ«bu norÄdÄ«jusi, ka viņa ir pÄrliecinÄjusies, ka naudas lÄ«dzekļi saskaÅ†Ä ar kreditoru prasÄ«jumiem (tajÄ skaitÄ arÄ« SMART ART COM SP.ZOO prasÄ«jumu 34 300.00 EUR apmÄ“rÄ) pievienotajiem maksÄjuma uzdevumiem bija saņemti parÄdnieka MSIA KAZAKOV kontos. 3) no Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošajiem dokumentiem, kas pievienoti šim Ziņojumam pielikumÄ, izriet, ka 09.19.2016. MSIA KAZAKOV kÄ pÄrdevÄ“js izrakstÄ«ja pircÄ“jam SMART ART COM SP.ZOO pavadzÄ«mi par kopÄ“jo summu 34 300.00 EUR apmÄ“rÄ (šÄdu summa arÄ« atzÄ«ta MSIA KAZAKOV, skat. kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istrus un 30.03.2017. maksÄtnespÄ“jas procesa administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS paskaidrojumus pielikumÄ), bet no konta Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ pÄrskata redzams, ka neviens maksÄjums no SMART ART COM SP.ZOO MSIA KAZAKOV ŠAJÄ€ KONTÄ€ NAV SAÅ…EMTS, KAS IR PRETRUNÄ€ AR MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesa administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS apgalvojumu.
IV TÄpat Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ ir informÄcija, ka: 1) MSIA KAZAKOV un tÄ pÄrstÄvim DAIRIM RĪTIÅ…AM ar ÄrvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tÄm juridiskÄm personÄm (tiek uzskaitÄ«tas 11 juridiskÄs personas 11 valstÄ«s), kuras maksÄtnespÄ“jas procesÄ pÄrstÄv zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS , iespÄ“jams, bijusi savstarpÄ“ja vienošanÄs par noziedzÄ«gi iegÅ«tu naudas lÄ«dzekļu legalizÄciju, t.i., kopÄ ar minÄ“tajÄm juridiskÄm personÄm tikusi izveidota “PVN karuseļu shÄ“ma”, kuras ietvaros izmantots MSIA KAZAKOV konts AS SWEDBANK LatvijÄ un konts AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ, lai tajos bez saimnieciska nolÅ«ka veiktu tranzÄ«ta darÄ«jumus lielos apmÄ“ros (kopÄ turpmÄk – ShÄ“ma).
2) ShÄ“mÄ iesaistÄ«to juridisko personu parstÄvis zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS ir saistÄ«ts ar kÄdu lÄ«dz šim nenoskaidrotu fizisko personu vÄrdÄ JÄ€NIS (Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ nav sÄ«kÄkas informÄcijas par šo personu; turpmÄk JÄ€NIS), kurš it kÄ SHÄ’MAS iesaistÄ«to juridisko personu patiesais labuma guvÄ“js un kurš, iespÄ“jams, ShÄ“mas darÄ«jumu ietvaros sagatavojis fiktÄ«vus rÄ“Ä·inus bez MSIA KAZAKOV pÄrstÄvja DAIRA RĪTIÅ…A parakstiem. MSIA KAZAKOV pÄrstÄvis DAIRIS RĪTIÅ…Š JÄ€NIM, iespÄ“jams, ir nodevis dokumentus lai tie nonÄktu pie MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS.
V Papildus vÄ“ršam uzmanÄ«bu uz sekojošo: 1) ka ShÄ“mÄ iesaistÄ«to juridisko personu pÄrstÄvis zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS, to patiesÄ labuma guvÄ“js JÄ€NIS un MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS, iespÄ“jams, darbojas saskaņoti ShÄ“mÄ iesaistÄ«to juridisko personu patiesÄ labuma guvÄ“ja labÄ, izmantojot MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesu, lai, iespÄ“jams, tÄdÄ veidÄ pilnÄ«bÄ atgÅ«tu MSIA KAZAKOV bankas kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ bloÄ·Ä“tos, iespÄ“jams, noziedzÄ«gas izcelsmes naudas lÄ«dzekļus 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ.
2) Kontroles dienests 20.04.2014. VID Finanšu policijas pÄrvaldei nosÅ«tÄ«jis ziņojumu Nr.3-9.1/MZ-14-472 pÄ“c KriminÄllikuma 217.panta otrÄs daļas, 218.panta trešÄs daļas un 195.panta trešÄs daļas, pÄ“c kura 28.10.2014. uzsÄkts kriminÄlproces Nr.15830017214. MinÄ“tajÄ ziņojumÄ ietverta informÄcija par juridisko personu (kura, tÄpat kÄ šajÄ ZiņojumÄ minÄ“tÄs juridiskÄs personas, kuras darbojas ar mobilo telefonu un to daļu vairumtirdzniecÄ«bu), juru, saskaÅ†Ä ar Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošo informÄciju, uz 2017.gadÄ izsniegtÄs pilnvaras pamata šobrÄ«d attiecÄ«bÄs ar citÄm personÄm pÄrstÄv zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS.
No Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošÄs informÄcijas izriet, ka zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS šobrÄ«t pÄrstÄv vairÄkas (it kÄ) savstarpÄ“ji nesaistÄ«tas juridiskÄs personas, t.i., 11 šajÄ ZiņojumÄ minÄ“tÄs juridiskÄs personas un 1 juridisko personu, pret kuru 28.10.2014. VID FPP uzsÄks kriminÄlprocess Nr.15830017214, kas visas darbojas mobilo talruņu un to daļu vairumtirdzniecÄ«bÄ un, iespÄ“jams, ir saistÄ«tas PVN krÄpšanas shÄ“mÄs un naudas lÄ«dzekļu legalizÄ“šanÄ lielÄ apmÄ“rÄ.
VI HronoloÄ£iski apkopojot Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošo informÄciju, secinÄms, ka:
12.08.2016. AS SWEDBANK bloķē MSIA KAZAKOV kontu un izbeidz sadarbību;
23.08.2016 MSIA KAZAKOV atver kontu Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ;
23.08.2016. – 21.09.2016. MSIA KAZAKOV bankas kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ saņemti naudas lÄ«dekļi kopÄ“jÄs aptuvenÄs summas 2 739 600 EUR apÄ“rÄ;
21.09.2016. AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas banka saņem SWIFT paziņojumu no MSIA KAZAKOV partneriem par iespÄ“jamu krÄpšanu;
22.09.2016. AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas banka uzsÄk atturÄ“šanos 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ MSIA KAZAKOV kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, par to informÄ“ MSIA KAZAKOV;
21.09.2016. vairÄkas šÄ·ietami nesaistÄ«tas, dažÄdÄs valstÄ«s reÄ£istrÄ“tas juridiskÄs personas vÄ“ršas pie zvÄ“rinÄta advokÄta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA pÄ“c juridiskÄs palÄ«dzÄ«bas saistÄ«bÄ ar MSIA KAZAKOV un 22.09.2016. pilnavro zvÄ“rinÄtu advokÄtu KÄ€RLI TRAÄŒUMU pÄrstÄvÄ“t tÄs tiesikÄs attiecÄ«bÄs, kas izriet no darÄ«jumiem ar MSIA KAZAKOV. VÄ“ršam uzmanÄ«bu uz to, ka Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošÄs pilnvaras ir apšaubÄmas kavlitÄtes, ar gramatiskÄm kļūdÄm. Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ nav pilnvara, ar ko zvÄ“rinÄtam advokÄtam KÄ€RLIIM TRAÄŒUMAM bÅ«tu devusi juridiskÄ persona IGT IMPEX LIMITED (Kipra).
03.10.2016. LietuvÄ uzsÄkts pirmstiesas izmeklÄ“šanas process par MSIA KAZAKOV iespÄ“jamÄm krÄpnieciskÄm darbÄ«bÄm;
04.10.2016. VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pÄrvaldÄ“ uzsÄkts kriminÄlprocess Nr.11816010316 pret DAIRI RĪTIÅ…U pÄ“c KL XVIII nodaļas;
13.12.2016. MSIA KAZAKOV izslÄ“gts no PVN maksÄtÄju reÄ£istra;
laikÄ kad MSIA KAZAKOV pÄrstÄvis DAIRIS RĪTIÅ…S atradÄs Ärpus Latvijas Republikas teritorijas un iebildumus celt nevarÄ“ja, kreditors IGT IMPEX LIMITED (reÄ£istrÄ“ts KiprÄ) nosÅ«tÄ«ja MSIA KAZAKOV pretenziju neizpildÄ«tajÄm saistÄ«bÄm;
31.01.2017. RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesa pieņem dokumentus MSIA KAZAKOV makšatnespÄ“jas procesa ierosinÄšanai;
31.01.2017. RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesa (netipiski Ä«sÄ laika periodÄ, skat. ŠÄ« Ziņojuma III daļu) pasludina MSIA KAZAKOVmaksÄtnespÄ“jas procesu un par administratori ieceļ OKSANU PULLI-ÄŒIŽOVU;
02.03.2017. MSIA KAZAKOV pÄrstÄvis DAIRIS RĪTIÅ…Š nosÅ«tÄ«jis informÄciju maksÄtnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI, ka saistÄ«bas pret IGT IMPEX LIMITED (reÄ£istrÄ“ts KiprÄ) no MSIA KAZAKOV puses ir tikušas izpildÄ«tas jau 2016.gada novembrÄ«.
16.06.2017. maksÄtnespÄ“jas procesa administratore OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA sastÄda MSIA KAZAKOV kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, neņemot vÄ“rÄ MSIA KAZAKOV pÄrstÄvja DAIRA RĪTIÅ…A sniegto informÄciju, tajÄ skaitÄ, par to, ka saistÄ«bas ir izpildÄ«tas;
MSIA KAZAKOV kreditoru reÄ£istrÄ reÄ£istrÄ“ti 15 kreditori no kuriem 11 kÄ pÄrstÄvis norÄdÄ«ts zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS (juridiskÄs personas reÄ£istrÄ“tas dažÄdÄs valstÄ«s – KiprÄ, NÄ«derlandÄ“, ItÄlÄ«jÄ, SpÄnÄ«jÄ, GrieÄ·Ä«jÄ, BeļģījÄ, PolÄ«jÄ, AnglÄ«jÄ.
16.03.2017. MSIA KAZAKOV pÄrstÄvis DAIRIS RĪTIÅ…Š nosÅ«tÄ«jis informÄciju maksÄtnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI Par kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, kurÄ ietverta informÄcija par to, ka MSIA KAZAKOV un citas šajÄ ZiņojumÄ minÄ“tÄs personas ir iesaistÄ«tas PVN krÄpšanas shÄ“mÄ.
18.03.2016. MSIA KAZAKOV pÄrstÄvis DAIRIS RĪTIÅ…Š maksÄtnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI nosÅ«tÄ«jis SÅ«dzÄ«bu par administratores lÄ“mumiem ar kuriem atzÄ«ti kreditora prasÄ«jumi MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesÄ, kurÄ ietverta informÄcija par to, ka MSIA KAZAKOV un citas šajÄ ZiņojumÄ iesaistÄ«tÄs personas ir PVN krÄpšanas shÄ“mÄ;
23.03.2017. MSIA KAZAKOV pÄrstÄvis DAIRIS RĪTIÅ…Š nosÅ«tÄ«jis informÄciju maksÄtnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI Par precizÄ“tu kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, kurÄ ietverta informÄcija par to, ka MSIA KAZAKOV MSIA KAZAKOV un citas šajÄ ZiņojumÄ iesaistÄ«tÄs personas ir PVN krÄpšanas shÄ“mÄ.
Apkopojot Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bÄ esošo informÄciju, rodas pamatotas šaubas, ka daļa no šajÄ ziņojumÄ minÄ“tajiem izcelsmes naudas lÄ«dzekļiem kopÄ“jÄ summa 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ MSIA KAZAKOV kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ 22.09.2016. tika bloÄ·Ä“ti sakarÄ ar MSIA KAZAKOV it kÄ veiktÄm krÄpnieciskÄm darbÄ«bÄm pret zvÄ“rinÄta advokÄta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA pÄrstavÄ“tajÄm (kopsummÄ 11) juridiskÄm personÄm (saistÄ«bÄ ar ko vÄ“lÄk t.i. 30.10.2016. LietuvÄ tika uzsÄkts pirmstiesas izmeklÄ“šanas process par it kÄ MSIA KAZAKOV veiktÄm krÄpnieciskÄm darbÄ«bÄm un pret MSIA KAZAKOV pÄrstÄvi DAIRI RĪTIÅ…U VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pÄrvaldÄ“ uzsÄkts kriminÄlprocess Nr.11816010316 pÄ“c KL XVIII nodaļas). ShÄ“mÄ iesaistÄ«tÄs personas, iespÄ“jams, (bez tiesiska pamata), ar mÄ“rÄ·i atgÅ«t nobloÄ·Ä“tos naudas lÄ«dzekļus MSIA KAZAKOV kontÄ Lietuvas bankÄ 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ (iespÄ“jams, ziņojot AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankai par it kÄ veiktu MSIA KAZAKOV krÄpšanu, iesaistÄ«tie uzņēmumi nebija rÄ“Ä·inÄjušies, ka MSIA KAZAKOV kontÄ esošie naudas lÄ«dzekļi tiks bloÄ·Ä“ti, bet iespÄ“jams, bija rÄ“Ä·inÄjušies, ka pÄrskaitÄ«tie lÄ«dzekļi pÄ“c atsaukuma nosÅ«tÄ«šanas, no MSIA KAZAKOV konta tiks atmaksÄti nosÅ«tÄ«tÄju kontos), tÄ«ši ar nodomu iniciÄ“jot MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesu, iespÄ“jams, iesaistot maksÄtnespÄ“jas administratori OKSANAU PULLI-ÄŒIŽOVU, lai minÄ“tÄ maksÄtnespÄ“jas procesa ietvaros pilnÄ«bÄ atgÅ«tu MSIA KAZAKOV MSIA KAZAKOV kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ bloÄ·Ä“tos, iespÄ“jams, noziedzÄ«gÄs izcelsmes naudas lÄ«dzekļus lielÄ apmÄ“rÄ.
No Kontroles dienesta ZiņojumÄ minÄ“tÄ un citiem dokumentiem, kuriem ir bÅ«tiska nozÄ«me, izriet, ka ShÄ“mÄ iesaistÄ«to juridisko personu pÄrstÄvis zvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS, to patiesÄ labuma guvÄ“js JÄ€NIS un MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas administratore OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA, iespÄ“jams, darbojas saskaņoti ShÄ“mÄ iesaistÄ«to juridisko personu patiesÄ labuma guvÄ“ja labÄ, izmantojot MSIA KAZAKOV maksÄtnespÄ“jas procesu, lai, iespÄ“jams, tÄdÄ veidÄ pilnÄ«bÄ atgÅ«tu MSIA KAZAKOV bankas kontÄ Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankÄ bloÄ·Ä“tos, iespÄ“jams, noziedzÄ«gas izcelsmes naudas lÄ«dzekļus 475 959.36 EUR apmÄ“rÄ.
ZvÄ“rinÄts advokÄts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS 2019.gada 19.decembra pÄrstÄvot ShÄ“mÄ, iespÄ“jams, iesaistÄ«tÄs 11 juridiskÄs personas, VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pÄrvaldes 2.nodaÄ¼Ä uzsÄktajÄ kriminÄlprocess Nr.11816010316 pret DAIRI RĪTIÅ…U pÄ“c KL XVIII nodaļas CietušÄ pÄrstÄvja papildus nopratinÄšanas protokolÄ uz procesa virzÄ«tÄja jautÄjumu, ko es varu liecinÄt par sekojošu faktu, ka Beļģijas uzņēmuma “Futur International Import Export” bijušais vadÄ«tÄjs Drissi Morad ir nonÄcis Beļģijas tiesÄ«bsargÄjošo iestÄžu redzeslokÄ sakarÄ ar septiņiem gadÄ«jumiem laika posmÄ no 2016.gada lÄ«dz 2017.gadam, kas bija saistÄ«ti ar zÄdzÄ«bÄm, nelikumÄ«gu narkotiku apgrozÄ«bu un naudas atmazgÄšanu, varu liecinÄt, ka man par šo faktu nav zinÄms, bet es noteikti sazinÄšos ar Vesliju Bouliju, ar kuru komunicÄ“ju saistÄ«bÄ ar uzņēmumam
“Futur International Import Export” nodarÄ«to kaitÄ“jumu un noskaidrošu šo informÄciju un rakstveidÄ iesniegšu procesa virzÄ«tÄjam.
SavukÄrt, ko apgalvo juridiskÄ persona “Futur International Import Export” savos rakstveida paskaidrojumos, ka 2016.gada 23.jÅ«nÄ«jÄ Veslijs Bouleijs sÄka saņemt e-pastus no uzņēmuma SIA KAZAKOV, iekļauts tirdzniecÄ«bas platformÄs IPT un GSM Exchange. SazinÄjÄs ar SIA KAZAKOV lai noskaidrotu, vai ir pamats sadarbÄ«bai starp abiem uzņēmumiem. SÄkumÄ pÄrbaudÄ«jÄm uzņēmumu, nekonstatÄ“jÄm nekÄdus aizdomÄ«gus datus vai informÄciju. MaksÄjumu nosacÄ«jumi, par kuriem bija vienojies piegÄdÄtÄjs SIA KAZAKOV un “Futur International Import Export”, paredzÄ“ja 100% priekšapmaksu.
SaskaÅ†Ä ar SIA KAZAKOV bez pÄrstÄvja DAIRA RĪTIÅ…A paraksta proform rÄ“Ä·inu Nr. 566 ar kopÄ“jo darÄ«juma summu 562 260.00 EUR. Šie darÄ«jumi jau pats par sevi liecina par PVN izkrÄpšanas ShÄ“mu, protams, VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas 2.birojam nekas aizdomÄ«gs nešÄ·ita, uzdevums tika dots ierosinÄt procesu pret DAIRI RĪTIÅ…U.
Latvijas tiesu portÄlÄ 15.03.2021. 11:27 tika publicÄ“ts paziņojums - Ekonomisko lietu tiesas tiesnese kategoriski noraida apgalvojumus par saistÄ«bu ar PVN krÄpšanas shÄ“mu. Ekonomisko lietu tiesas tiesnese Oksana Pulle-ÄŒižova kategoriski noraidot raidÄ«jumÄ “NekÄ personÄ«ga” paustos apgalvojumus par viņas saistÄ«bu ar PVN krÄpšanas shÄ“mu, kad viņa veica maksÄtnespÄ“jas procesa administratores pienÄkumus. BÅ«dama maksÄtnespÄ“jas procesa administratore, O.Pulle-ÄŒižova rÅ«pÄ«gi izvÄ“rtÄ“jusi visus kreditoru pieteiktos prasÄ«jumus.
O.Pulle-ÄŒižova, Ekonomisko lietu tiesas tiesnese: SIA „Kazakov” maksÄtnespÄ“jas procesÄ pieņēmu lÄ“mumus gan par prasÄ«jumu neatzÄ«šanu, gan par prasÄ«jumu atzÄ«šanu. Neatzinu tos prasÄ«jumus, kuri tika pamatoti ar fiktÄ«viem darÄ«jumiem. Šos darÄ«jumus apstrÄ«dÄ“ju arÄ« tiesÄ un šie darÄ«jumi tika atzÄ«ti par spÄ“kÄ neesošiem. SavukÄrt atzinu to kreditoru prasÄ«jumus, kuri veica samaksu par precÄ“m, bet kuriem prece netika piegÄdÄta.
VairÄkums Kontroles dienesta ZiņojumÄ un arÄ« pašÄ maksÄtnespÄ“jas procesÄ bija acÄ«mredzami darÄ«jumi, kuri paši par sevi apliecina PVN krÄpšanas shÄ“mas, tomÄ“r O.Pulle-ÄŒižova, Ekonomisko lietu tiesas tiesnese, kurai ar pÄrÄ“jiem 9 tiesnešiem nebija jÄkÄrto tiesneša tiesnešu kvalifikÄcijas eksÄmens, atzina to kreditoru prasÄ«jumus, kuri veica samaksu par precÄ“m, bet kuriem prece netika piegÄdÄta. It kÄ PVN krÄpšanas shÄ“mÄs preces un pakalpojumi fiziski tiktu sniegti. Augstas raudzes profesionÄle “OksanoÄka"...
PÄ“c manÄ rÄ«cÄ«bÄ esošÄs informÄcijas, iepriekšminÄ“tÄs ShÄ“mas dalÄ«bniekiem ir patiesi liela ietekme tiesÄ«bsargÄjošÄs iestÄdÄ“s un OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS iecerÄ“tais darbs ELT bijis saistÄ«ts ar plašÄka grupÄ“juma interesÄ“m tÄ«kumu SPRIEDUMU pieņemšanÄ ELT, par ko jau sÄkotnÄ“ji bija uzsvÄ“ris tieslietu ministrs JÄnis BordÄns (JKP), - ka tiesneši ņems vÄ“rÄ ne tikai likumus, bet arÄ« savu lÄ“mumu ietekmi uz ekonomiku. BordÄns ir diskreditÄ“jis Ekonomisko lietu tiesu, vÄ“l pirms tÄ sÄkusi strÄdÄt! Bezkompromisa (bez)tiesiskuma demonstrÄ“jums!