„Bezkompromisu tiesiskums†dzÄ«vÄ“: kÄ likumi tiek pakÄrtoti mantas konfiskÄcijas vajadzÄ«bÄm un nenoskaidroti lÄ«dzekļi kļūst par noziedzÄ«giem
Dienas Bizness · 14.04.2021. · Komentāri (0)Uzņēmuma Sarmal Oil Ltd lieta par, iespÄ“jams, nenoskaidrotas izcelsmes lÄ«dzekļu konfiskÄciju tÅ«daļ nonÄks tiesÄ. ŠÄ« ir viena no pirmajÄm reizÄ“m, kad uzņēmums gatavs stÄstÄ«t par notiekošo, kas precÄ«zi sakrÄ«t ar iepriekš izteiktajÄm bažÄm par likumu pakÄrtošanu mantas konfiskÄcijas vajadzÄ«bÄm. SÄkotnÄ“jie secinÄjumi: lielÄkais vairums uzsÄkto lietu par noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄciju tiek izskatÄ«tas steigÄ, formÄli, un, lai lietu nodotu tiesai naudas lÄ«dzekļu konfiskÄcijai, pietiek vien ar izmeklÄ“tÄju aizdomÄm un pieņēmumiem, ka darÄ«jumi ir neloÄ£iski.
StÄsta likumdošanas priekšvÄ“sture
2019. gada sÄkumÄ tika grozÄ«ts NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas un terorisma proliferÄcijas finansÄ“šanas novÄ“ršanas (NILLTPFN) likums, kas šobrÄ«d atkal atvÄ“rts tieši pieļauto likumdevÄ“ja kļūdu dēļ. TÄ paša gada nogalÄ“ tika ieviesti ar legalizÄciju saistÄ«ti grozÄ«jumi KriminÄlprocesa likumÄ, bÅ«tiski atvieglojot izmeklÄ“šanas darbÄ«bu un paredzot cilvÄ“ka vainas nodalÄ«šanu no noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas fakta, kas pÄ“c bÅ«tÄ«bas bÅ«tu jÄgroza pirmkÄrt, jo tieši tur tiek noteikts, ka pierÄdÄ«šanas priekšmets var bÅ«t manta, kas, visticamÄk, ir ar noziedzÄ«gu, nevis likumÄ«gu izcelsmi.
TÄlÄk seko legÄlÄ fakta prezumpcija, kur atslÄ“gvÄrdi ir “spÄ“t ticami izskaidrot”, pÄ“c noklusÄ“juma pasakot, ka procesa virzÄ«tÄjam nav obligÄti jÄtic un nekÄdi ticÄ«bas kritÄ“riji lÄ«dz šim nav izstrÄdÄti. Toties banku un apsÅ«dzÄ«bas zinÄšanai pÄ“rn tika izstrÄdÄta Finanšu izlÅ«košanas dienesta (FID) tipoloÄ£ija, kÄ saskatÄ«t lÄ«dzekļos iespÄ“jami noziedzÄ«go izcelsmi, kas pÄ“c institÅ«ciju norÄdes ņemtas no starptautiskÄm institÅ«cijÄm kÄ vadlÄ«nijas, taÄu LatvijÄ ieguvušas jau gandrÄ«z tÄdu spÄ“ku, kas stÄv pat virs normatÄ«vajiem aktiem.
Par visÄm šÄ«m nebÅ«šanÄm iepriekš rakstÄ«ts vairÄkkÄrt, tostarp analizÄ“jot FID vadlÄ«nijas, konkrÄ“tus naudas iesaldÄ“šanas, aresta gadÄ«jumus, vien teoretizÄ“jot par to, kÄ izskatÄs praktiskais izpildÄ«jums, kad lieta nonÄk lÄ«dz tiesai. LÄ«dz šim aizstÄvji runÄjuši rezervÄ“ti, jo nav prakses, ko izmeklÄ“tÄji uzskata par ticamiem skaidrojumiem un kÄ organizÄ“ procesu. Ir bijušas sÅ«dzÄ«bas par pÄrsÅ«dzÄ«bas kÄrtÄ«bu, ka tÄ netiek lÄ«dzi FID virzÄ«tajÄm lietÄm, ko šobrÄ«d labo SaeimÄ, sakÄrtojot vismaz lietas formÄlo pusi.
Sarmal Oil Ltd lieta ir vairÄk par procesa jÄ“gu, par to, ka uz frÄzÄ“m balstÄ«tas aizdomas var kļūt par pietiekamu pamatu tiesvedÄ«bai un mantas konfiskÄcijai. Un ne tikai – šÄ« lieta ir arÄ« par to, kÄ izmeklÄ“tÄjs ir ignorÄ“jis aizskartÄs mantas Ä«pašnieka tiesÄ«bas iesniegt paskaidrojumus, atspÄ“kojot aizdomas.
PusgadÄ lÄ«dz tiesai
Sarmal Oil Ltd ir likvidÄ“jamÄs AS ABLV Bank kreditors, par kura kontu FID interesi izrÄdÄ«ja 2020. gadÄ. TÄ paša gada 31. augustÄ uzņēmuma lÄ«dzekļus FID iesaldÄ“ja, vÄ“lÄk lietu nosÅ«tot uz policiju, kas, kÄ ierasts, ierosinÄja kriminÄlprocesu un uzlika naudai arestu.
Kas notika tÄlÄk? Redzot, ka noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu tik viegli atrast neizdosies vai neizdosies atrast nemaz, lietÄ tika izdalÄ«ts process par mantas konfiskÄciju. Tas viss šajÄ gadÄ«jumÄ noticis vien pusgada laikÄ. VÄ“l vairÄk – lieta par naudas konfiskÄciju jau ir nosÅ«tÄ«ta uz tiesu.
Uzklausot zvÄ“rinÄta advokÄta Kristapa Andersona izklÄstu, rodas pamatotas šaubas, vai adekvÄta izmeklÄ“šana lÄ«dz tiesai vispÄr ir notikusi un kÄdÄ veidÄ notiek lietÄ noskaidrojamo apstÄkļu un procesa virzÄ«tÄjas FID aizdomu pÄrbaude, vai šis jautÄjums tiek pÄrlikts uz tiesas pleciem?
Izskatot NILLTPFN likuma grozÄ«jumus Saeimas AizsardzÄ«bas komisijÄ, FID vadÄ«tÄja Ilze Znotiņa deputÄtiem marta sÄ“dÄ“ norÄdÄ«ja, ka FID nevar sniegt plašÄkus skaidrojumus aizskartÄs mantas Ä«pašniekiem, un tieši tÄ arÄ« notiek. Proti, no naudas iesaldÄ“šanas un visu tÄs aresta laiku lÄ«dz pat tiesas namam aizskartÄs mantas Ä«pašnieks tÄ arÄ« nezina, par kÄdu konkrÄ“tu darÄ«jumu, darÄ«jumu partneriem vai kÄdiem pÄrskaitÄ«jumiem satraucas izmeklÄ“tÄji.
To izmeklÄ“tÄji paziņo, vien dodot lietu uz tiesu, kas turklÄt tiek nozÄ«mÄ“ta 10 dienu laikÄ. LÄ«dz ar to lÄ«dz tiesai aizskartÄs mantas Ä«pašniekam ir jÄsniedz informÄcija par visiem darÄ«jumiem, kÄdi vien bijuši konkrÄ“tajÄ finanšu iestÄdÄ“, turklÄt nereti visÄ apskatÄmajÄ laika periodÄ.
Sarmal Oil Ltd kontu ABLV Bank atvÄ“ra 2016. gadÄ, bet jau 2018. gada februÄrÄ« sÄkÄs bankas likvidÄcija. LÄ«dz ar to uzņēmuma skaidrojumi par visiem darÄ«jumiem kopÄ ar tos apstiprinošiem pierÄdÄ«jumiem aizņēma vairÄk nekÄ 300 lapas, norÄda Sarmal Oil Ltd pÄrstÄvis, zvÄ“rinÄts advokÄts Kristaps Andersons. TÄ kÄ lieta bija steidzama un arestÄ“tÄ summa klientam nozÄ«mÄ«ga – vairÄk nekÄ viens miljons eiro –, tika sagatavoti skaidrojumi, saņemtas izziņas no dažÄdu valstu iestÄdÄ“m, rÄ“Ä·ini, pavadzÄ«mes, lÄ«gumi, kas iesniegti procesa virzÄ«tÄjai, no valstÄ«m, kur tika veikta uzņēmÄ“jdarbÄ«ba.
Uzņēmuma darbÄ«ba saistÄ«ta ar dažÄdu kravu starptautiskiem pÄrvadÄjumiem, tÄdēļ arÄ« attiecÄ«gi dokumenti ir krievu un angļu valodÄ. Skaidrojums izmeklÄ“tÄjai iesniegts jau pÄ“rnÄ gada novembrÄ«. Diemžēl izmeklÄ“tÄji Sarmal Oil Ltd paskaidrojumus un pamatojošos dokumentus atteica pieņemt, tÄ vietÄ uzliekot pienÄkumu un pieprasot visus dokumentus iztulkot valsts valodÄ.
“Klients uzskatÄ«ja, ka, tÄ kÄ viņa nauda ir arestÄ“ta, bet tulkošana prasa ievÄ“rojamus lÄ«dzekļus, kÄ arÄ« laiku, tulkošana bÅ«tu jÄveic procesa virzÄ«tÄjam, un lÄ“mumu pÄrsÅ«dzÄ“ja. PÄ“c vairÄku instanÄu lÄ“mumiem un sÅ«dzÄ«bu izvÄ“rtÄ“šanas, Ä¢enerÄlprokuratÅ«ra šÄ« gada 1. martÄ atbildÄ“ja, ka tomÄ“r tulkošana jÄnodrošina aizskartÄs mantas Ä«pašniekam. Å…emot vÄ“rÄ, ka tas bija gala lÄ“mums no prokuratÅ«ras puses, Sarmal Oil Ltd 2. martÄ vÄ“rsÄs ar iesniegumu pie izmeklÄ“jas un informÄ“ja, ka visi dokumenti tiks iztulkoti, noformÄ“ti atbilstoši likuma prasÄ«bÄm un nekavÄ“joties iesniegti procesa virzÄ«tÄjai, taÄu, ņemot vÄ“rÄ lielo apjomu, tulkošanai ir nepieciešams ilgÄks laiks. Uz ko tika saņemta atbilde no izmeklÄ“tÄjas, ka iesniegums saņemts un pievienots lietas materiÄliem.
Diemžēl, par lielu pÄrsteigumu, nesagaidot Sarmal Oil Ltd paskaidrojumus, sagatavotos pierÄdÄ«jumus un to tulkojumus latviešu valodÄ, 1. aprÄ«lÄ« saņēmÄm izmeklÄ“tÄjas lÄ“mumu un paziņojumu par lietas nosÅ«tÄ«šanu uz tiesu,” atklÄj K. Andersons.
No fakta izriet, ka lieta uz tiesu tiek nodota, neņemot vÄ“rÄ nekÄdus skaidrojumus un pÄ“c iespÄ“jas ÄtrÄk, pieļaujot, ka aizskartÄs mantas Ä«pašnieks nepagÅ«s sagatavoties. “Es vÄ“los uzsvÄ“rt, ka attiecÄ«bÄ pret aizskartÄs mantas Ä«pašnieku nav izteiktas nekÄdas aizdomas, ka tas bÅ«tu veicis kÄdas noziedzÄ«gas darbÄ«bas, vienkÄrši FID vai izmeklÄ“tÄjai ir aizdomas un liekas ticami, ka, iespÄ“jams, izmantojot uzņēmuma bankas kontu, notikusi noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcija. TiesÄ lieta nonÄk, tikai balstoties uz procesa virzÄ«tÄjas pÄrliecÄ«bu par to, ka ir tÄ un ne citÄdi, jo mana klienta skaidrojumi pat nav izlasÄ«ti un vÄ“rtÄ“ti,” saka K. Andersons.
LegalizÄcijas fakta neticamais pamats
K. Andersons atklÄj, ka, tikai lietu nosÅ«tot uz tiesu, aizskartÄs mantas Ä«pašniekam tiek atklÄts izmeklÄ“šanas aizdomu konkrÄ“tais pamatojums un tas, viņaprÄt, balstÄ«ts tikai uz pieņēmumiem. “Redziet, lÄ“mumÄ, kas tiek sÅ«tÄ«ts uz tiesu, minÄ“ts, ka klients sadarbojies ar uzņēmumiem, kas reÄ£istrÄ“ti tÄdÄs valstÄ«s kÄ Honkonga un KanÄda, kur uzņēmumu darbÄ«bas kontrole esot vÄja, reÄ£istrÄcijas nosacÄ«jumi – zemi. PatiešÄm!? Šaubu pamats ir KanÄda? Vai arÄ« tas, ka izmeklÄ“šanÄ iesaistÄ«tajÄm kompÄnijÄm un sadarbÄ«bas partneriem nav pieejamu interneta vietņu, bÅ«tu pamats konfiscÄ“t naudas lÄ«dzekļus?” jautÄ K. Andersons, piebilstot, ka policijas izmeklÄ“tÄja norÄda arÄ« uz kaut kÄdiem dokumentiem, kuriem esot viltojumu pazÄ«mes.
“Dokumentu viltošana pati par sevi ir kriminÄli sodÄma un, ja tiešÄm tÄ šÄ·iet un ar to tiek pamatots kriminÄlprocess, tad procesa virzÄ«tÄjam bÅ«tu atbilstoši jÄrÄ«kojas. TomÄ“r nÄ“, interese pierÄdÄ«t sacÄ«to nav, tas kalpo vien par pamatu, lai lietu ÄtrÄk nodotu tiesai. Neskatoties uz Sarmal Oil Ltd pÄrstÄvju gatavÄ«bu sniegt paskaidrojumus un liecÄ«bas par izmeklÄ“tÄjas interesÄ“jošiem jautÄjumiem, nekÄdi konkrÄ“ti pieprasÄ«jumi vai jautÄjumi no procesa virzÄ«tÄjas netika saņemti,” uzsver K. Andersons.
KÄ Ä«pašu juridiska pamatojuma “paraugu” K. Andersons atradis policijas norÄdes, kas ir loÄ£iska un racionÄla rÄ«cÄ«ba uzņēmÄ“jdarbÄ«bÄ. “BankÄ iesniegts viens rÄ“Ä·ins, kuru apskatot redzams, ka tas satur informÄciju divÄs valodÄs – angļu un krievu, lai gan pats lÄ«gums ir krievu valodÄ,” procesa virzÄ«tÄjas lÄ“mumu citÄ“ K. Andersons, piebilstot, ka tÄlÄk seko apgalvojums, ka izrakstÄ«t rÄ“Ä·inu divÄs valodÄs, ja lÄ«gums ir tikai vienÄ valodÄ, izmeklÄ“tÄjam šÄ·iet aizdomÄ«ga lieta.
“VÄ“l es šajÄ kriminÄlprocesÄ saskaros ar jaunu juridisku terminu – neloÄ£iski, kuram neseko kÄds dziļÄks paskaidrojums. NeloÄ£iska šÄ·iet pat lÄ«gumu numerÄcija, aizdomÄ«ga arÄ« esot sarežģīta darÄ«jumu shÄ“ma, jo policijas pÄrstÄvjiem tÄ nav saprotama. Ko lai tagad iesÄk? Visi uzņēmumi, kuri Ä«steno sarežģītus darÄ«jumus, bÅ«s aizdomÄ«gi? ManuprÄt, ka nÄ“. Sarežģīta darÄ«jumu shÄ“ma neliecina par noziegumu!” tÄ K. Andersons, komentÄ“jot lÄ“mumu, un piebilst, ka noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“šanu izmeklÄ“tÄjs noslÄ“gumÄ pamato ar diviem galvenajiem pierÄdÄ«juma vÄrdiem – “acÄ«mredzami” un “visticamÄk”.
K. Andersons citÄ“ ilustratÄ«vu tekstu no nosÅ«tÄ«juma tiesai: “Viss iepriekšminÄ“tais acÄ«mredzami norÄda, ka Sarmal Oil Ltd konts Latvijas kredÄ«tiestÄdÄ“ ir izmantots, lai, visticamÄk, fiktÄ«vu lÄ«gumu aizsegÄ legalizÄ“tu nezinÄmas izcelsmes naudas lÄ«dzekļus lielÄ apmÄ“rÄ. Veicot pirmstiesas izmeklÄ“šanu, secinÄts, ka finanšu lÄ«dzekļi iegÅ«ti sarežģītÄ savstarpÄ“ju darÄ«jumu Ä·Ä“dÄ“ starp vairÄkiem uzņēmumiem, kuriem nav acÄ«mredzama ekonomiska pamatojuma LatvijÄ, un nav skaidra naudas lÄ«dzekļu sÄkotnÄ“jÄ izcelsme. NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“šanÄ iesaistÄ«ti vairÄki Ärvalstu uzņēmumi. LÄ«dz ar to minÄ“tie fakti dod pietiekamu pamatu secinÄjumam, ka minÄ“tie uzņēmumi ir rÄ«kojušies saistÄ«ti un ka arestÄ“tie naudas lÄ«dzekļi ir noziedzÄ«gi iegÅ«ti.”
Jau noslÄ“guma daÄ¼Ä lÄ“mumÄ tiek pateikts, ka Sarmal Oil Ltd nav iesniedzis ticamu lÄ«dzekļu izskaidrojumu. IzmeklÄ“tÄja noklusÄ“ un nepievieno izdalÄ«tajiem materiÄliem, kas nosÅ«tÄ«ti tiesai, nevienu Sarmal Oil Ltd iesniegumu, paskaidrojumus. K. Andersons pieļauj, ka tÄdÄ“jÄdi, iespÄ“jams, izmeklÄ“tÄja pat maldina gan uzraugošo prokuroru, gan tiesu par Sarmal Oil Ltd KPL 126. panta 3.1 daÄ¼Ä paredzÄ“to pienÄkumu nepildÄ«šanu.
Nav jÄbÅ«t noziegumam, lai atņemtu naudu
Šis ir tas brÄ«dis, kad policija pÄ“c noklusÄ“juma pasaka, ka nemaz negrasÄs pierÄdÄ«t kÄdu konkrÄ“tu noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu, bet gan uz aizdomu pamata atņemt lÄ«dzekļus uzņēmumam Sarmal Oil Ltd. AdvokÄts norÄda, ka rodas iespaids par darbu pÄ“c principa “jo mazÄk aizskartais mantas Ä«pašnieks zinÄs, paskaidros un pierÄdÄ«s, jo mazÄk izmeklÄ“tÄjiem bÅ«s jÄpÄrbauda un jÄvÄ“rtÄ“ un vieglÄk varÄ“sim konfiscÄ“t!”.
KÄ jau iepriekš rakstÄ«ts, lai konfiscÄ“tu kontÄ esošu naudu, šobrÄ«d nav nepieciešams pierÄdÄ«t konkrÄ“tu noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu, atliek pateikt, ka aizskartÄs mantas Ä«pašnieks, kas paliek nevainÄ«gs tiesas un sabiedrÄ«bas priekšÄ, policijai neticamÄ veidÄ ir ticis pie naudas, kas FID un procesa virzÄ«tÄja izpratnÄ“ ir noziedzÄ«gi iegÅ«ta, un tÄ ir jÄkonfiscÄ“. TurklÄt – šajÄ gadÄ«jumÄ pat nevÄ“rtÄ“jot pierÄdÄ«jumus, kas pamatotu un izskaidrotu naudas izcelsmi.
ZinÄms, ka FID vadÄ«tÄja Ilze Znotiņa piedalÄ«jusies izglÄ«tojošos seminÄros tiesnešiem, kur likumu piemÄ“rošanas skaidrojumu gaitÄ, Ä«si runÄjot, liek vienÄdÄ«bas zÄ«mi starp nenoskaidrotas izcelsmes lÄ«dzekļiem un noziedzÄ«gi iegÅ«tiem lÄ«dzekļiem. Proti, aizskartÄs mantas Ä«pašniekam ir ticami jÄskaidro nenoskaidrotÄ izcelsme un, ja viņš to nedara ticami, tad lÄ«dzekļus pielÄ«dzina noziedzÄ«gi iegÅ«tiem.
Ir pienÄcis brÄ«dis, kad tiesai bÅ«s jÄizšÄ·iras, vai šÄ« vienÄdÄ«bas zÄ«me ir tik vienkÄrši ieliekama. “Bažas piepildÄs – ignorÄ“jot pierÄdÄ«jumus, uz tiesÄm virza formÄli izmeklÄ“tas naudas konfiskÄcijas lietas!” no Sarmal Oil Ltd lietas secina zvÄ“rinÄts advokÄts Kristaps Andersons.
PÄrpublicÄ“ts no db.lv